Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przekazała nowe informacje w sprawie dużych wyłudzeń podatku VAT. O pierwszych ustaleniach - i zatrzymaniach, do których miało dojść również na terenie Pleszewa - pisaliśmy na naszym portalu w styczniu tego roku.
- W ramach postępowania prowadzonego przez I Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, w wyniku czynności podjętych przez funkcjonariuszy służb prowadzących to postępowanie, zatrzymane zostały cztery osoby, są to mieszkańcy województwa wielkopolskiego w wieku od 23 do 50 lat – mówił nam Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Służby skontrolowały pięć lokalizacji na terenie Wielkopolski. W działaniach wzięło udział w sumie 41 funkcjonariuszy.
Zatrzymani działali w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami, wystawiali i wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury VAT. Ich wartość wynosiła prawie 10 mln zł. Skarb Państwa, jak wynikało ze wstępnych wyliczeń, stracił blisko 2,5 mln zł.
Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych – mówiła rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Wobec trzech osób sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, a jednej - dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł.
Zaś prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu pojazdów oraz nieruchomości o wartości blisko 12 mln zł.
Kolejni zatrzymani
Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała kolejne dwie osoby podejrzane o wystawianie fałszywych faktur i działanie w grupie przestępczej.
- Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2019–2023 wystawiła i wprowadziła do obrotu ponad 1500 nierzetelnych faktur VAT. Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami w ramach własnej działalności gospodarczej jak i wystawianiu oraz sprzedaży fałszywych faktur VAT na rzecz innych podmiotów - informuje KAS.
Funkcjonariusze przeszukali miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez zatrzymane osoby. Zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, dokumentację księgową oraz pieczątki, a także 80 tys. zł na poczet przyszłych kar.
Straty Skarbu Państwa szacowane są na prawie 6 mln zł.
Zatrzymani usłyszeli już zarzuty.
- W Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymani usłyszeli zarzuty m. in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw fakturowych. Jedna osoba została aresztowana na okres 3 miesięcy, wobec drugiej zastosowano dozór Policji i zakaz opuszczania kraju – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.